В Москве раскрыли схему легализации миллиарда рублей через «Почту России»
В преступную группу, годовой оборот которой превышал один миллиард рублей, входили 15 человек, в том числе гражданин Турции
МВД России раскрыло схему обналичивания средств через электронные переводы и последующее получение наличных в отделениях «Почты России». В преступную группу, годовой оборот которой превышал один миллиард рублей, входили 15 человек, в том числе гражданин Турции, отмечают в МВД.
Схема легализации средств работала через несколько фирм-однодневок, на счета которых отправлялись деньги клиентов якобы для оплаты услуг. В действительности никакие работы не выполнялись, а средства отправлялись в отделения почтовой связи, откуда их забирали члены преступной группы.
В МВД утверждают, что подозреваемых в махинациях поместили под домашний арест, однако кто именно был задержан и при каких обстоятельствах, не говорится.
В «Почте России» рассказали, что деятельность преступной группы была раскрыта в результате взаимодействия ведомства с правоохранительными органами.
Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
Связанные сообщения
Другие новости рубрики
Буря движется к границам Приморья с Китая и КНДР
Постарайтесь меньше находиться на улице, предупреждают специалисты
К западным и юго-западным границам Приморья с приграничных районов Китая и КНДР в ближайшие часы подойдет песчаная буря, сообщает ОТВ со ссылкой на Примгидромет.
По спутниковым данным, воздушная масса, насыщенная пылью, принесет частицы песка, принесенных с пустынь.
Если вы заметите такие явления, постарайтесь меньше находиться на улице, предупреждают специалисты.
Связанные сообщения
Другие новости рубрики
В дом крупного бизнесмена из Владивостока нагрянули силовики
Утро директора коммерческой организации ООО «ДВСК Гарант» - Игоря Кациева, занимающейся строительством жилых и нежилых объектов, началось не с кофе, а с визита силовиков, которые нагрянули к нему в дом. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает ОТВ со ссылкой на Следственный комитет Приморского края.
По версии следствия, с января 2018 года по март 2021 года бизнесмен, чтобы не платить налоги, провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с девятью организациями – контрагентами города Владивостока. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышленно занизил налоговую базу на сумму более 175 миллионов рублей.
Проведены обыски как в жилищах подозреваемого и сотрудников организации, так и в офисе компании. Следователями регионального СКР осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, изъяты средства связи, системные блоки, выполняются другие следственные действия.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и при сопровождении УМВД России по Приморскому краю.
Связанные сообщения
Другие новости рубрики
Опасный для человека «гость» прибыл в Приморье из Японии
Табачные отходы из Японии, прибывшие в Приморье, весом более 36 тонн привезли с собой незваного и очень опасного для человека и животных «гостя», сообщает ОТВ со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю.
Исследование в Дальневосточном филиале ФГБУ «ВНИИКР» выявило, что в части партии весом 16,4 тонны обнаружены экземпляры многоядной мухи-горбатки — опасного вредителя запасов. Опасна муха для животных и человека, так как является переносчиком холеры.
Партию запретили к ввозу в Приморье.
Связанные сообщения
Другие новости рубрики
Последние новости
Буря движется к границам Приморья с Китая и КНДР
Постарайтесь меньше находиться на улице, предупреждают специалисты
