Житель Владивостока стал номинальным директором трех фирм, доверившись мошенникам

В 23 года Олег (имя изменено) стал директором трех фирм, правда... номинально. Мошенники воспользовались доверчивостью молодого парня, а он легко поддался на предложение о легком заработке. Сегодня о своей ошибке говорить стыдно, но желание уберечь других привело на интервью.

Олег (имя изменено), пострадавший от мошенников:

- Не знаю почему, позволил себе пойти за легкими деньгами. Поначалу все было хорошо, а потом начали приходить письма о недостоверности данных. Начали появляется вопросы, я их задавал, но отвечали смазанно. Случайно узнали, сколько на компаниях долгов было, стало страшно.

Когда узнал, что за номинальное руководство грозит уголовная ответственность, сам пошел сдаваться в налоговую. Был допрос, уголовное дело все же завели, а потом - суд и бесконечная беготня по налоговым органам. А мошенников, как обычно, и след простыл. Сегодня везде с ним ездит тетя - доверие семьи подорвано.

Екатерина (имя изменено), тётя пострадавшего от мошенников:

- Это было волнительно, никто не ожидал. На каком-то моменте пришлось подключиться, когда уголовное дело открыли. Ходить, узнавать, что делать дальше. Судебный штраф пришел, 100 тысяч.

Похожих ситуаций много. Зачастую мошенники оформляют компании и проводят другие махинации, едва заполучив паспортные данные человека. Кто-то теряет паспорт, отсылает фото документа малоизвестным людям, дает доступ к Госуслугам и так далее. И лишь когда приходят платежи по налоговым обязательствам, человек узнает, что на него зарегистрировано ИП или юрлицо. А суммы там порой доходят до десятков миллионов.

Елена Яровая, инспектор отдела по работе с заявителями единого регистрационного центра:

- Если вдруг вы обнаружили, что на вас зарегистрировано юридическое лицо или ИП, вы всегда можете обратиться к нам, в единый регистрационный центр, также в любой налоговый орган РФ и подать заявление, о том, что вы не являетесь ни юрлицом, ни ИП. Мы принимаем эти заявления, они идут в работу, соответственно, вы с себя снимаете всяческую ответственность - и финансовую, и административную, и в том числе уголовную.

За этот год налоговая направила в полицию больше 40 материалов о возбуждении уголовных дел на лиц, оформивших на себя фирму без намерения вести реальную деятельность. При этом, налоговая ведет активную просветительскую деятельность. Каждый раз при регистрации нового ИП или юридического лица подробно изучает материалы, проверяет заявленное помещение. Если инспектор видит, что человек не понимает, что он делает, старается это пресечь. В налоговой есть и отличный способ от «случайного бизнеса».

Елена Яровая, инспектор отдела по работе с заявителями единого регистрационного центра:

- Чтобы мошенники не зарегистрировали на вас юридическое лицо и ИП, можно написать заявление о том, чтобы вас не регистрировали в качестве юрлица или ИП без вашего личного присутствия. В таком случае ваши данные вносят в базу, и инспектор при регистрации видит, что написано вами заявление. В таком случае регистрация не происходит. И вас уведомляют о том, что какие-то мошенники пытались на вас зарегистрировать.

Как показывает статистика, жертвами мошенников становятся люди всех возрастов и социальных групп, а ущерб исчисляется миллиардами рублей. Однако, вооружившись знаниями о схемах обмана, можно защитить себя от действий аферистов.

Ольга Адаменко, Тарас Боднарук, «Панорама»